проверка сотрудников

Оценка благонадежности физических лиц по общедоступным источникам персональных данных

УСЛУГА ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ СТЕПЕНЬ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ:

  • СОИСКАТЕЛЕЙ или СОТРУДНИКОВ (проверка сведений и документов, которые были предоставлены ими при трудоустройстве)
  • ЗАЁМЩИКОВ (оценка рисков выдачи займов, кредитов, а также перспективности взыскания задолженности)
  • РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БИЗНЕСА (выявление возможных рисков сотрудничества с ними)


ДЛЯ ЧЕГО ПРОВЕРЯЮТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

  • найм сотрудника на работу
  • выдача займа
  • заключение договора с контрагентом


ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГА

  1. Кадровые службы, рекрутинговые агентства, СБ предприятий
  2. Банки, микрофинансовые организации (МФО), коллекторские агентства
  3. Руководители бизнеса, СБ предприятий, Юр.службы


СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

  1. Проверка действительности основных документов и выявление контактных данных (проверить паспорт бесплатно);
  2. Выявление всех видов задолженностей у физического лица и его долгового бремени (ежемесячных выплат по обслуживанию долга);
  3. Анализ судебной практики по уголовным, административным, гражданским делам;
  4. Выявление связей с субъектами предпринимательства в качестве директора, учредителя или индивидуального предпринимателя; краткий обзор выявленных связей (род деятельности, адреса регистрации, обороты, численность персонала).

  

  • Доступ к информационным системам, либо получения сведений из информационных систем (ГАС), находящихся в ведении ФССП, ФНС, МВД, ФСИН России, Россвязи, их территориальных органов и подведомственных организаций осуществляется на условиях ее свободного (бесплатного) использования, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; в соответствии с положениями пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ; приказом Минфина России от 5 декабря 2013 г. № 115н и иными нормативно-правовыми актами.