анализ контрагентов

Оценка благонадежности и перспектив сотрудничества с субъектами предпринимательской деятельности

УСЛУГА ПОЗВОЛЯЕТ

  • минимизировать риски мошенничества со стороны потенциального контрагента
  • проявить должную осмотрительность при выборе контрагента в соответствии с требованиями ФНС
  • оценить кредитоспособность контрагента и перспективность взыскания задолженностей

ЗАКАЗЧИКИ УСЛУГИ

  1. Руководители бизнеса, СБ предприятий, юридические службы, отделы взыскания и закупок, риск-менеджеры;
  2. коллекторские агентства;
  3. банки;
  4. МФО.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА

  1. Регистрационные данные компании, анализ её финансовой и иной отчётности (собрать сведения о компании бесплатно);
  2. Сведения о фактическом ведении коммерческой деятельности и её характере, оценка рисков сотрудничества с данным контрагентом;
  3. Оценка благонадёжности руководителей бизнеса (директоров, учредителей).
     
  • Согласно ст. 6 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечения конфиденциальности персональных данных в отношении общедоступных персональных данных не требуется.