Проверка контрагентов

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ - это услуга по сбору и анализу сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, полученных из государственных автоматизированных систем, информационных сервисов (ГАС и ИС) и других общедоступных источников информации. Уже сегодня мы осуществляем поиск и сбор таких данных, которые в настоящий момент НЕ АГРЕГИРУЮТ крупные онлайн-сервисы по проверкам. Поскольку полагаем, что без подобных официальных данных полноценно проверить контрагента не представляется возможным.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА:

  1. КРИТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ. Этот блок включает проверку контрагента на наличие стоп-факторы для заключения сделок. Например, нахождение организации в процессе ликвидации или реорганизации. Всего таких признаков в отчёте 14. При наличии хотя бы одного из них ОДНОЗНАЧНО не рекомендуется заключать договор с таким контрагентом.
  2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТИ. Это не второстепенные по отношению к первым признаки, а такие, которые необходимо рассматривать только в совокупности с иными. Например, наличие у организации предпосылок к банкротству. Подобных признаков в отчёте 22. Для лучшей наглядности и удобства сравнения, полученные результаты представляются в форме таблицы.
  3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Блок включает сбор данных об основных показателях финансовой деятельности предприятия (при наличии данных), которые будут учтены в выводах.
  4. КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА. В раздел войдёт и оценка сведений и фактов, не вошедших в таблицы, ввиду большого разброса в видах данных. Это экспертное заключение.
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ. Блок, в котором размещается структурированная информация об организации и её руководителях. Аналитик помещает сюда результаты поисков. По своей сути — это информационная база исследования, но неполная, а достаточная для проведения самостоятельной проверки/перепроверки контрагента Клиентом при наличии возможности и желания.

ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ:

  1. Бесплатные проверки контрагентов
  2. Номинальный Номинал Номиналович
  3. Как вычислить директора - номинала?
  4. Бросить фирму с долгами не получится
  5. Почему банки отказывают в открытии РКО?
  6. Как проверить заблокирован ли счет у контрагента? 

FAQ:

  • В: Насколько легально работает данная услуга?
  • О: Совершенно легально. Согласно ст. 6 Федерального закона от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О Государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта. В соответствии с ч. 2 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» обеспечения конфиденциальности персональных данных в отношении общедоступных персональных данных не требуется.